Hkum4308 hukum perbankan dan tindak pidana pencucian. Pencucian uang wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia. Penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada sektor jasa keuangan di indonesia tahun 2017 r i n g k a s a n e k s e k u t i f tindak pidana pencucian uang tppu merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara termasuk indonesia. Pdf tindak pidana pencucian uang aditya awal sri lestari. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan.
Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling ringan 4 tahun dan paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 jo. Pengertian money launderingsendiri jika merujuk pada uu nomor. Slr, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan. Definisi hukum pidana istilah pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa belanda disebut straf.
Kejahatan inilah yang menyerang system perbankan dalam tatanan perekonomian, tentu saja hal ini menimbulkan suatu dampak yang buruk bagi system perbankan. Pasal 4 setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau. X seorang pegawai negri sipil pns, instansi tertentu dengan golongan tertentu. Tindak pidana pembentuk undangundang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan.
Krw hakim telah memutus dengan benar kepada terdakwa. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2015 ringkasan eksekutif tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan. Pdf abstrakdalam surat dakwaan putusan nomor 57pid. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu. Secara singkat, tppu aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yaitu kegiatan. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bukanlah jenis dari penggelapan karena baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berbeda satu sama. Kemudian pasal 4 undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini menyatakan pidana juga berlaku bagi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undangundang pencucian uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khusunya penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut. Penempatan atau placement, adalah tindakan seseorang dalam menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan bank lembaga keuangan lainnya.
Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan. Undangundang yang mengatur tindak pidana pencucian uang telah beberapa kali disempurnakan. M being the manager of other peoples money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri.
Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun dan denda paling banyak rp10. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Kasus pencucian uang yang dilakukan orang lain gate keeper harus memenuhi sejumlah syarat. Hal ini menjadikan uang yang berasal dari masyarakat dan negara harus dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam membuat usaha di ranah pemberantasan pencucian. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka.
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu delik ekonomi yang bisa menembus batasbatas negara dan dimensi internasional melalui system perbankan. Pengertian tentang tindak pidana pencucian uang istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat, yaitu ketika al capone, penjahat terbesar di amerika. Tindak pidana pencucian uang memberikan definisi pencucian uang dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut. Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana. Tindak pidana pembentuk undangundang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut.
Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang download. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Pengertian dan sanksi dari tindakan pencucian uang. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Uu nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Di dalam penerapan undangundang tindak pidana pencucian uang ini ada masalah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum.
Tindak pidana pencucian uang kini dapat dilakukan oleh siapa saja seperti yang digambarkan dalam ilustrasi dibawah ini. Slr, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana. Dalam undang undang tppu pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. Dalam proses tindakan pencucian uang tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan yaitu. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Polda sulsel memastikan ada tersangka baru dan penambahan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah pilwalkot makassar. Ketentuan saksi pidana tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang telah menjadi ancaman global dalam bidang ekonomi, hukum maupun sosial.
Pencucian uang wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas. Kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan negara yang juga uang masyarakat. Anda menyebutkan 3 tiga tindak pidana, yakni, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan. Proses nra yang mencakup identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko tppu menjadi bagian yang esensial dalam implementasi rezim. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Secara singkat, tppu aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan. Penanganan tindak pidana pencucian uang di indonesia yang dimulai sejak disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah positif. Mar 21, 2019 undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan halhal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan pasal 160 kuhp, melanggar kesusilaan pasal 281 kuhp, pengemisan pasal 504 kuhp, mabuk pasal 561 kuhp. Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam uu no. Pertama kali dikeluarkan undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, selanjutnya diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari. Berita pencucian uang hari ini kabar terbaru terkini.
Pertama, perihal hukum perbankan yang terdiri dari pengertian dan sejarah perbankan di indonesia, bentuk, jenisjenis bank dan jasa pelayanan perbankan, sistem dan lembagalembaga pengawasan perbankan di indonesia, prinsip kehati. Tidak ada warisan baik dari orang tua ataupun mertua, demikian pula tidak ada hibah. M being the manager of other peoples money than of their. Melalui undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang disahkan pada tanggal 25 maret 2002, yang kemudian diubah menjadi undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang inilah ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana perbuatan kriminal. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin. Ppatk minta tindak pidana korupsi digabung dengan pencucian uang wakil kepala ppatk dian ediana rae berpendapat, hubungan antara kasus pencucian uang dan korupsi saat ini sudah sangat melekat. Praktek pencucian uang money laundering dalam perbankan. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 uu no. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari. Pidana yang sama dijatuhkan terhadap setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undangundang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Mata kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang money laundering membahas tentang halhal sebagai berikut. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengolahan data secara kualitatif sehingga menghasilkan.
Rezim apu ppt di indonesia penanganan tppu di indonesia diperkuat dengan disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 dan diubah menjadi undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Rezim apu ppt di indonesia penanganan tppu di indonesia diperkuat dengan disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 dan diubah menjadi undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selanjutnya disebut uu tppu. Hkum4308 hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana perbankan dan pencucian uang money laundering by dr. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap. Penanganan tindak pidana pencucian uang di indonesia yang dimulai sejak disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah yang. Apr 01, 2011 terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang lain. Intinya dalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang danatau korporasi dengan. Makalah ini akan mendiskusikan lebih jauh hubungan antara kejahatan peredaran gelap narkoba dan tindak pidana pencucian uang serta issueissue yang terkait. Tindak pidana pencucian uang money laundering law office. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pasal3 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asalusul harta kekayaan yang diketahuinya.
467 373 155 701 590 1399 1440 470 22 251 32 118 1214 166 1506 314 1563 345 512 1422 1110 324 1348 440 1513 814 708 239 1293 347 1317 491 913 786 791 870